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La UNIF emite circular dirigida a contadores públicos y administradores.

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera ha emitido una circular dirigida a los contadores públicos, administradores, economistas y abogados, en el libre ejercicio de sus profesiones.La nueva circular se refiere a las señales de alerta, a los controles internos, y a las directrices relacionadas con los reportes de actividades sospechosas.

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera es la encargada de centralizar, procesar, y analizar los reportes de actividades sospechosas, remitidos por los distintos sujetos obligados, designados por la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, a fin de revelar al Ministerio Público, y a las autoridades de orden público, las informaciones que puedan evidenciar la posible comisión de hechos punibles, y la identificación de sus autores y partícipes.

En este contexto, en la referida circular, se requiere que los profesionales en ejercicio independiente, cumplan con los lineamientos establecidos, con la finalidad de promover el fortalecimiento de las medidas y acciones, dirigidas a la prevención y control de los delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, bajo un enfoque basado en el riesgo, con especial énfasis en los mecanismos de monitoreo y detección de operaciones inusuales y actividades sospechosas.

La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera ha emitido una circular dirigida a los contadores públicos, administradores, economistas y abogados, en el libre ejercicio de sus profesiones.